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瑞安打掉洗钱赚取佣金的“跑分”团伙 初步查明涉案金额超亿元

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2020-7-27
发表于 2020-6-30 09:50:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
   “抢单刷单,轻松获取高额佣金”“动动手指,日入2000元”……在一些社交网站上时常出现一些极具诱惑的“跑分”兼职招聘广告,其背后却可能是涉及赌博、诈骗、色情等违法犯罪活动黑色产业。“跑分”者的押金不仅可能被骗,自己也可能因为参与违法犯罪活动遭受牢狱之灾。日前,瑞安警方打掉一个“跑分”团伙,抓获犯罪嫌疑人17名,初步查明涉案金额超亿元!
  什么是“跑分”,如何利用“跑分”赚钱?简单来说,就是利用自己或他人的微信、支付宝等支付平台的收款码,为别人代收款,随后赚取佣金。
  2019年12月份,瑞安市公安局接到有关举报线索显示,某网络支付平台的多个账号异常,这些账号大部分是刚刚注册不久,且都存在短时间内接收大量转账汇款的情况。经侦查,警方发现这些账户背后是一个以犯罪嫌疑人周某(男,28岁,龙港人)为首的洗钱犯罪团伙,而这些账户都是他们用来“跑分”收款的洗钱工具。
  为了尽快斩断该洗钱链条,瑞安市公安局迅速抽调网警、派出所等单位精干力量成立专案组,展开“断链”行动。侦查中,专案组民警发现从去年4月份开始,周某就在各大社交平台上发布转账收款赚取佣金的招募启事,来招募“跑分”收款人员。
  招募来的“跑分”人员会先在一个名为“天天向上”支付平台上注册并交纳几千或上万的“保证金”。然后,支付平台会随机向他们发布收款任务,“跑分”人员完成收款后,平台会从他们的“保证金”中扣除相应的款项,并支付1%到1.4%的佣金。
  “‘天天向上’支付平台的背后是一些境外赌博网站,‘跑分’人员其实就是帮助这些网站收取赌客的赌资,而赌博网站就只用和支付平台进行交易,不用和赌客直接交易,从而达到洗钱和规避打击的目的。”民警发现每天都有巨额的赌资通过“跑分”被悄悄洗白,而支付平台也正是通过为赌博网站“跑分”获取巨额佣金。同时,平台还提供多级“代理”,周某作为“代理”,除了自己“跑分”获取佣金,还能从招募的“跑分”人员中再抽取1%左右流水金额提成。
  2020年3月19日,专案组在掌握了相关证据后展开收网行动,分别在瑞安、龙港抓获了周某等3名犯罪嫌疑人,扣押手机60余部,手机黑卡300余张、银行卡50余张,电脑8台,初步查明涉案流水金额超过2000万元,获利20余万元。
  6月1日,专案组在苍南、龙港等地相继抓获周某林等11名团伙成员,并初步查明该团伙涉案流水金额上亿元。不久,向该团伙贩卖他人公民个人信息的犯罪嫌疑人马某(男,20岁,河北石家庄人)和汪某(男,26岁,湖北天门人)先后在河北省石家庄市和湖北省天门市落网,而“天天向上”支付平台也被杭州警方一举捣毁。
  截至6月25日,包括犯罪嫌疑人周某在内的15名团伙成员因涉嫌开设赌场罪被公安机关采取刑事强制措施,马某和汪某也因涉嫌侵犯公民信息罪被刑事拘留,相关案件在进一步调查中。
  来源:温州都市报
  通讯员 李秧 周日敏

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